پلیس فتا: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد اطلاع دهید

پلیس فتا: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد اطلاع دهید

عصرکاسپین / رئیس پلیس فتا پایتخت:
مجرمین برای سو استفاده و یا حتی برای پولشویی، مبلغ پولی را که سرقت کرده‌اند برای اینکه پلیس را گمراه کند به حساب‌های گوناگون واریز می‌کنند و بعد از مدت زمانی از آن حساب‌ها مبلغ پول را برداشت و در نهایت هم پول را به صورت فیزیکی از بانک خارج می‌کنند.

از نظر قضائی اگر پول‌های مختلفی به یک حساب واریز و برداشت شود مشکوک به پول‌شویی است و فوراً حساب فرد بلوکه می‌شود و آن شخص را به پلیس فتا احضار می‌کنند.

عدم مطلع کردن پلیس یا بانک یعنی شخصی که این مبالغ به حسابش واریز شده در جریان این تراکنش‌ها بوده و از دید پلیس مجرم است.

بهتر است هر زمانی که صاحب حساب متوجه تراکنش مشکوکی شد سریعاً به بانک اعلام کند.

البته بعد از اعلام به بانک احتمال اینکه پلیس فتا صاحب حساب را نزد خود فرابخوانند هم وجود دارد چراکه باید آن فرد به پلیس فتا مراجعه کند و سوالاتی در راستای شفاف شدن آن تراکنش‌ها پاسخ دهد.