بایگانی‌های واحد پولشویی | پایگاه خبری عصر کاسپین
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد 08 آبان 1398

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد عصرکاسپین / بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد. به نقل از ایبِنا، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای […]