پولشویی

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کهربا گفت: راه اندازی این سامانه که قابلیت بالای امنیتی در تبادلات مالی دارد، از این پس این نرم‌افزار دغدغه‌های امنیتی را از بین می‌برد و برای تبادلات مالی بین المللی امن‌ترین درگاه است.…

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌ قضائیه و دیگر متهمان این پرونده، صبح امروز (چهارشنبه) 21 خردادماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. عصرکاسپین / در اولین جلسه…

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند. عصرکاسپین / به…

عمر البشیر به 2 سال حبس در یک مرکز اصلاح اجتماعی محکوم شد عصرکاسپین / جلسه محاکمه عمر البشیر، رئیس جمهور برکنار شده سودان به اتهام فساد امروز (شنبه) در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. در این جلسه وی در ابتدا به ۱۰ سال حبس و سپس با حکم…

جزئیات جدید از دستگیری مدیران متخلف خراسان شمالی / پولشویی و ارتشاء متهمان به مبلغ کلان عصرکاسپین / رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی جزئیات بیشتری از بازداشت چند مدیر متخلف استان در ارتباط با پرونده قیرهای رایگان را اعلام کرد. به نقل از…

انهدام شبکه فیشینگ و پولشویی کشور در شیراز فرمانده نیروی انتظامی فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در شیراز خبر داد. عصرکاسپین / سردار رهام‌بخش حبیبی پنج‌شنبه دوم مهر در یک نشست خبری با اعلام خبر فوق،…

دو اتهام اصلی حسین فریدون به گزارش عصرکاسپین ، یک منبع آگاه اعلام کرده است که اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است. وی…